משרד האוצר האמריקני: בנק אוף אמריקה כשל בדיווח על עסקאות ענק
פרטים חדשים על הקנס שהוטל על בנק אוף אמריקה חושפים כשלים בדיווח על עסקאות חשודות בהיקף של מיליארדי דולרים.
משרד האוצר של ארצות הברית הטיל קנס של יותר מ-1.21 מיליארד דולר על בנק אוף אמריקה, כך דיווחו כלי התקשורת "בנגקוק פוסט" ו"ערוץ 7". העיצום הכספי הוטל בעקבות שורת הפרות של תקנות למניעת הלבנת הון ועבירות על כללי הסנקציות הכלכליות.
לפי הודעת משרד האוצר שפורסמה בערוץ 7, הבנק נמנע מדיווח במועד על עסקאות חשודות בסכום כולל של יותר מחמישה מיליארד דולר. עוד צוין כי חלק מן הפעילות הפיננסית שלא נוטרה כראוי הייתה עשויה להיות קשורה לאיומים ישירים על הביטחון הלאומי של ארצות הברית.
פרטים נוספים טרם פורסמו.
מקורות: Bangkok Post, Demócrata, ערוץ 7 — מבזקים
הופק אוטומטית על ידי מערכת תבל וסומן ככזה.